Querella Flores: Fiscal retiene ROS para ocultar lavado de dinero
26/02/2015
- Opinión
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Fiscalía advirtió a juez no revelar el informe financiero, pero juez insiste que solicitud es en base a su marco legal.
Abogados querellantes en el caso judicial contra el ex mandatario, Francisco Flores, insisten que las acciones del Fiscal General, Luis Martínez, para no revelar el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), responde a que el funcionario intenta ocultar como sea posible el delito por lavado de dinero.
De acuerdo a René Landaverde, uno de los abogados querellantes, la advertencia que Martínez hizo la semana pasada al Juez Séptimo de Instrucción, Miguel García, respondería a la misma causa, pues nuevos nombres se verían involucrados en el desvío de al menos 15 millones de dólares provenientes de China Taiwán.
Landaverde dijo a periódico ContraPunto, que sólo incorporando este informe al proceso judicial sería más fácil pedir al juez que se amplíe el lavado de dinero a los delitos por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a terceros, imputados a Flores.
La importancia del ROS respondería a que el documento contiene una línea de investigación que revela una serie de nombres, números de cuentas, direcciones y datos generales de quienes han intervenido en los movimientos bancarios relacionados al ex mandatario.
Martínez justificó la semana pasada que si se revela detalles del ROS, el gobierno estadounidense podría emprender “acciones legales a quien incurra en dicha conducta y aprovechó para advertir a García que podría ser sancionado con cárcel de cuatro a seis años, si se convierte en un funcionario que revela información clasificada de casos judiciales.
Pero Landaverde duda que las aseveraciones de Martínez sean ciertas y más bien llama al fiscal a comprobar la veracidad de sus acusaciones, cuando él mismo se ha dedicado a obstaculizar los avances del proceso.
“Todos los requerimientos del juez han sido justificado por las partes, la única entidad que está evidenciándose por no cumplir con su papel de investigadora y de persecución de los delitos contra Flores, es la Fiscalía, porque queda evidenciado que ha estado ocultando información”, dice Landaverde.
Este miércoles, García aclaró que la información conocida hasta el momento ha sido revelada únicamente “dentro de la administración de Martínez y bajo su misma custodia y que por ende ha sido personal de la Fiscalía el que ha filtrado esos informes".
"Insto a buscar dentro de su institución a los responsables de la divulgación de la información”, señaló García en respuesta a las acusaciones de Martínez.
Landaverde señaló que el tribunal séptimo de Instrucción nunca ha tenido en sus manos ningún informe confidencial al que hace referencia Martínez y más bien el juez primero de instrucción, Italmir Orellana, sería el único que conoció el documento, pero fue retirado a petición de la misma Fiscalía.
“Este documento no tuvo acceso a ninguna de las partes, por lo tanto no se puede acusar a nadie, ni al juez sobre su divulgación. El único que tuvo acceso es el juzgado primero de instrucción”, recalca el abogado querellante.
El ROS no sería el único documento que la Fiscalía ha negado dar detalles y más bien se sumaría a los cheques originales que fueron emitidos a nombre de Flores y que Martínez tampoco ha querido revelar, alegando que no fueron encontrados en la unidad financiera, según Landaverde.
“El desorden que lleva esa unidad no es razón suficiente como para argumentar que no los presenten. Es claro ejemplo que hay lavado de dinero y seguramente se verán otras personas involucradas porque no se puede configurar desde una sola persona, se necesita de una red de colaboradores que participen y existe suficiente información para iniciar de manera particular una persecución penal”, agrega el abogado.
Los señalamientos de Martínez responderían a que desde el pasado 17 de febrero, García solicitó a la Fiscalía general presentar una serie de documentos que comprueben si existe sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos, a la Unidad de Inteligencia Financiera de El Salvador.
Además los peritos deberían dar cuentas de que se ha solicitado a la banca internacional, acerca de las cuentas corrientes de ahorro o cualquier otro tipo de cuentas a nombre del Flores; informe y en su caso documente, si ya fue solicitado al Banco Citibank , El Salvador,
Entre otros aspectos, el informe escrito que la Fiscalía presente en los próximos días debería responder a las tarjetas de registro de firmas para el manejo en la cuenta de ahorro número 102-002-000589-5 a nombre del Centro de Estudios Políticos, Dr. José Antonio Rodríguez Port, del International Back &Trust de Costa Rica.
Foto: Archivo
Miércoles, 25 Febrero 2015
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